DOJ mengganggu operasi penipuan email bisnis besar-besaran

Departemen Kehakiman AS telah mendakwa puluhan orang atas keterlibatan mereka dalam penipuan email bisnis besar-besaran dan operasi pencucian uang.

Lebih dari selusin orang ditangkap selama penggerebekan yang dilakukan di daerah Los Angeles tetapi total 80 terdakwa diduga terlibat dalam skema tersebut.

Surat dakwaan setebal 145 halaman yang baru-baru ini disegel, mengungkapkan bahwa 80 orang telah ditunjuk dan didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan surat dan bank di samping pencurian identitas dan pencucian uang yang diperparah.

Sementara penangkapan dilakukan di AS, sebagian besar orang yang diduga terlibat dalam skema tersebut berbasis di Nigeria. Pada saat ini, masih belum jelas apakah warga negara Nigeria akan diekstradisi ke AS tetapi kedua negara memiliki perjanjian yang akan memungkinkan ekstradisi.

Memerangi penipuan online

Otoritas AS mengambil sikap keras terhadap penipuan email bisnis dan aktivitas penipuan lainnya secara online menurut Jaksa AS Nicola Hanna yang menjelaskan bagaimana dakwaan ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada penipu, dengan mengatakan:

“Hari ini, kami telah mengambil langkah besar untuk mengacaukan jaringan kriminal yang menggunakan skema [penipuan email bisnis], penipuan romansa, dan penipuan lainnya untuk meredam korban. Surat dakwaan ini mengirimkan pesan bahwa kami akan mengidentifikasi pelaku – di mana pun mereka berada – dan kami akan memotong aliran keuntungan yang diperoleh dengan buruk. "

Para jaksa penuntut mengatakan bahwa Valentine Iro dan Chukwudi Christogunus Igbokwe telah dituduh menjalankan operasi. Orang-orang yang didakwa diduga melakukan tindakan penipuan terhadap lebih dari selusin korban yang menghasilkan jutaan dolar dana curian selama beberapa bulan.

Para pemimpin operasi bertindak sebagai pialang rekening bank palsu menurut jaksa penuntut yang menuduh bahwa mereka mengajukan permintaan untuk informasi rekening bank dan kemudian mencuci uang yang diperoleh dari korban mereka. Beberapa rekening bank penipu juga berisi lebih dari $ 40 juta dana curian.

Kasus ini masih perlu diadili sebelum sesuatu diputuskan tetapi dakwaan adalah langkah ke arah yang benar ketika harus menunjukkan kepada penjahat dunia maya bahwa mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas kejahatan mereka secara online di mana pun mereka tinggal.

Melalui TechCrunch