Feds Menangkap 281 karena Mencuri Jutaan Melalui Penipuan Email Palsu

Penyelidik federal telah menangkap 281 orang di seluruh dunia untuk skema email yang menipu orang-orang dan bisnis untuk memberikan jutaan.

Penipuan yang diduga berada di belakang apa yang disebut upaya "kompromi email bisnis", yang sering melibatkan berpura-pura menjadi CEO perusahaan atau mitra tepercaya, dan kemudian menipu bisnis sasaran menjadi mengirim dana ke rekening bank yang dikendalikan scammer. Untuk menarik peniruan, scammer akan membuat email palsu, atau bahkan meretas ke akun email yang sah di bisnis, sehingga mereka dapat meminta karyawan yang tidak curiga untuk transfer uang.

Skema bisa sangat menguntungkan. Sebagai bagian dari penangkapan, agen federal menyita $ 3,7 juta sementara juga mengganggu dan memulihkan $ 118 juta dalam transfer kawat palsu, kata FBI pada hari Selasa.

Tujuh puluh empat dari tersangka ditangkap di AS. 167 lainnya ditangkap di Nigeria, dengan penangkapan yang tersisa terjadi di Turki, Ghana, Prancis, Italia dan Jepang, antara lain.

Operasi FBI "border =" 0 "class =" center "src =" https://assets.pcmag.com/media/images/663121-fbi-operation-rewired.jpg?thumb=y&width=980&height=1058

Selain kompromi email bisnis, para tersangka juga diduga terlibat dalam berbagai kejahatan lain, termasuk pencurian identitas, klaim penyelidik federal.

"Dalam mengungkap skema pencurian identitas dan penipuan pajak yang kompleks dan berskala nasional ini, kami menemukan bahwa para konspirator mencuri lebih dari 250.000 identitas dan mengajukan lebih dari 10.000 pengembalian pajak palsu, berupaya menerima pengembalian uang lebih dari $ 91 juta," kepala investigasi kriminal IRS, Don Fort kata dalam sebuah pernyataan. Menurut penyelidik federal, penipu di balik skema ini juga dapat mencoba mengumpulkan informasi pribadi dari perusahaan yang menjadi korban, termasuk catatan pajak karyawan.

Beberapa tersangka juga dituduh melakukan pencucian dana curian. Misalnya, Brittney Stokes yang berusia 27 tahun dan Kenneth Ninalowo yang berusia 40 tahun telah dituduh mencuci $ 1,5 juta melalui perguruan tinggi dan perusahaan energi.

Sepasang tersangka lain di Texas, Opeyemi Adeoso yang berusia 44 tahun dan Benjamin Ifebajo yang berusia 45 tahun, telah didakwa menerima dan mencuci $ 3,4 juta. "Mereka diduga telah mengambil 12 identitas fiktif dan menipu 37 korban dari seluruh Amerika Serikat," kata Departemen Kehakiman.

Untuk menghindari penipuan, karyawan harus waspada untuk setiap email yang meminta transfer uang dalam jumlah besar. Itu panggilan terbaik (mungkin obrolan video terbaik) atau bertemu dengan orang yang mengirim email untuk mengonfirmasi bahwa permintaan uang itu sah. Scammers juga dapat mencoba menginfeksi komputer Anda dengan malware dengan membuat email yang berisi tautan atau lampiran berbahaya. FBI memiliki situs web dengan lebih banyak tips.


Pos terkait

Back to top button