EBiz berbasis Noida Busted untuk Rs 5000 Crore MLM Fraud; Digandakan 17 Orang Lakh

eBiz, sebuah perusahaan pemasaran bertingkat telah dituduh menipu 17 lakh orang melalui banyak skema sirkulasi uang lebih dari ₹ 5.000 crore. MD-nya, Pawan Malhan dan putranya Hitik Malhan ditangkap dalam kasus ini. Kantor pusat perusahaan, yang ada di Noida juga disegel.

Pelanggaran Ekonomi Cyberabad mengatakan, “Perusahaan sirkulasi uang didirikan pada tahun 2001 dengan Registrar Perusahaan (ROC) di New Delhi. Direktur pelaksananya adalah Pawan Malhan. Istrinya Anitha Malhan adalah seorang direktur dan putranya, Hitik Malhan, mengurus urusan perusahaan. Perusahaan telah mendapatkan sekitar 17 lakh perwakilan sebagai anggotanya dan jumlah kecurangan untuk lagu lebih dari Rs. 5.000 crore. "

Tindakan itu diambil setelah seorang Mohammed Sharooq mendaftarkan kasus kecurangan terhadap manajemen eBiz. Tiga kasus terpisah juga dipesan terhadap eBiz di berbagai kantor polisi di Cyberabad dan penyelidikan sedang berlangsung.

Polisi telah mendaftarkan kasus kecurangan terhadap manajemen eBiz baru-baru ini atas pengaduan Mohammed Sharooq. Terlepas dari pengaduannya, tiga kasus lain diajukan terhadap perusahaan di berbagai kantor polisi di Cyberabad dan penyelidikan sedang berlangsung.

Perusahaan sirkulasi uang dengan sekitar 17 lakh anggota, didirikan pada tahun 2001 di Noida. Pawan Malhan adalah MD sedangkan istrinya Anitha Malhan adalah direktur dan putranya Hitik Malhan menjaga urusan perusahaan.

Polisi berkata, “Perusahaan itu biasa menyasar anak-anak muda. Awalnya, seorang anggota bergabung dengan skema dengan membayar Rs. 16.821 untuk menjadi anggota. Setelah ini, anggota menerima komisi 4 persen jika dia membawa orang lain ke forum. "

Menurut polisi, penipuan eBiz paling aktif di Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Jammu dan Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, dan Goa.

BARU