Norvand ditipu $ 9,8 juta dalam insiden "pelanggaran data tingkat lanjut"

• Perusahaan swasta swasta Norwegia kehilangan 100 juta kronor demi penipu yang menipu mereka melalui penipuan BEC.
• Aktor membuat koneksi penipuan ke Norfund selama beberapa bulan dan mereka terus melakukannya setelah penipuan.
• Peluang mendapatkan jumlah berapa pun minimal, karena uangnya sekarang ada di Meksiko.

Norvond Mengiklankan Mereka telah menjadi korban penipuan parah dengan apa yang mereka sebut "pelanggaran data tingkat lanjut". Lebih khusus lagi, perusahaan ekuitas swasta Norwegia yang telah membantu negara-negara berkembang untuk memerangi kemiskinan sejak 1997 berakhir dengan transaksi di tempat yang salah setelah para aktor berhasil menipu karyawan mereka. Saat ini, Norfund bekerja sama dengan polisi dan otoritas penegak hukum, dalam upaya untuk membalikkan hilangnya 100 juta kroner Norwegia ($ 9,8 juta).

Norvand seharusnya mengirim uang sebanyak itu ke lembaga keuangan mikro di Kamboja, yang kemudian akan memungkinkan wirausahawan lokal untuk memenuhi impian mereka dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah. Alih-alih membantu Kamboja memerangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, uang itu langsung jatuh ke tangan para scammer, setelah yang terakhir mencurangi dan memalsukan pertukaran informasi antara Norvand dan entitas Kamboja. Mereka mengirimi mereka dokumen palsu dan detail pembayaran yang akan mentransfer jumlah ke kantong mereka, dan penipuan itu berhasil.

Penipu membuka rekening bank di Meksiko menggunakan nama orang Kamboja yang ditiru, membawa jumlah itu menjadi $ 9,8 juta di sana pada 16 Maret 2020. Sejak itu, mereka terus berkomunikasi dengan Norfund, mengonfirmasi penerimaan dan melakukan investasi serta rencana keuangan. Kisah berlanjut seperti ini hingga 30 April 2020, ketika Norvand akhirnya menemukan apa yang terjadi. Dengan berlalunya waktu yang sangat berharga, peluang perusahaan ekuitas swasta mengembalikan uangnya tergelincir ke nol. Rupanya, scammers hanya ditemukan karena mereka mencoba menipu Norvand lagi. Kalau tidak, lebih banyak waktu mungkin telah berlalu untuk penipuan awal untuk diselidiki.

Pusat Keamanan Informasi Norwegia menyatakan bahwa penyelewengan transaksi yang curang ini telah menjadi masalah yang semakin berkelanjutan dan berulang bagi perusahaan di negara ini. Terje A. Fjeldvær, Kepala Pencegahan Penipuan di DNB, menyatakan hal berikut tentang insiden tersebut:

"Penipuan seperti ini dilakukan oleh penjahat yang sangat canggih. Dengan mengakses komunikasi email antara dua pihak, mereka dapat mempelajari bagaimana kedua belah pihak setuju. Dengan demikian pembayaran yang mereka tunjukkan menyimpang sangat sedikit dari pembayaran normal yang dilakukan oleh perusahaan korban dan menjadi sangat sulit. Ditemukan dan dicegah. "

Norvand mengakui bahwa langkah-langkah keamanan dan kontrol mereka terbukti tidak memadai. Chief Executive Tellef Thorleifsson berkata secara pribadi:

Ini kecelakaan serius. Penipuan jelas menunjukkan bahwa kita, sebagai investor internasional dan organisasi pengembangan, melalui penggunaan aktif saluran digital rentan. Fakta bahwa ini terjadi menunjukkan bahwa sistem dan rutinitas kami tidak cukup baik. Kita harus mengambil tindakan segera dan serius untuk memperbaikinya. "

FBI mengeluarkan peringatan baru-baru ini, menawarkan dua kasus transfer pembayaran, mengkonfirmasikan konsekuensi mengerikan yang menyertainya. Melihat salah satu dari pembayaran palsu ini dikembalikan adalah fenomena yang jarang terjadi. Jadi, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk melindungi dari penipuan ini adalah menghubungi orang yang akan menerima pembayaran dan memverifikasi detail rekening bank sebelum menyetujui transaksi apa pun.